Версия для слабовидящих

                          

Экзаменационным центром «Противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», который является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, реализуется программа обучения в форме целевого инструктажа в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ).

Наименование программы: «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Срок обучения – 8 часов.

Форма обучения – очная.

Выдаваемые документы: свидетельство о прохождении целевого инструктажа.

Стоимость обучения – 2 500 руб.

Обучение проводится в соответствии с Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203.

Неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (ст. 15.27 КоАП РФ).

 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом:

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании, общества взаимного страхования;
  • ломбарды;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы
  • микрофинансовые организации;
  • организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы;
  • операторы по приему платежей;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
  • другие лица согласно 115-ФЗ.

Категории слушателей:

  • руководители организаций (филиалов)
  • специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • индивидуальные предприниматели

 

Контактное лицо по вопросам обучения:

Директор Центра

Кудревич Виктория Вадимовна

тел. сот. +79787514323

тел. (8692) 54-22-22

kudrevich_viktoria@mail.ru

ex_center@mail.ru